تعلن السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ( سوديك) ش.م.م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة (التاسعة) من صباح يوم الاثنين الموافق 30/3/ 2020 بمقر الشركة الكائن بالكيلو 38 طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى – مدينة الشيخ زايد – 6 أكتوبر- الجيزة .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2019.
2- عرض واعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2019 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
3- عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/ 12/2019.
4- إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
5- النظر فى الاقتراح الخاص بتوزيع أرباح.
6- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى 2020.
7- إعتماد عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2019 والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضه عن العام المالى 2020.
8- الموافقة على إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2019.
9- إعتماد التعديلات التى تمت فى تشكيل مجلس الادارة.
10- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى 2020 وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2020.
11- إعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2019 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى 2020فيما زاد عن ألف جنيه.
|