قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة بلتون المالية القابضة المنعقدة بتاريخ 31-1-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة الغير عادية :
- قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة على تعدیل المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة لیصبح نصھا كالاتي: یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضو علي الأكثر تعینھم الجمعیة العامة ویجوز ضم عضوین أو أكثر من ذوي الخبرة . ویراعي في تعیین أعضاء المجلس أن یمثل مالكو الأسھم من الأشخاص الاعتباریة بعدد من الأعضاء یتناسب مع نسبة مساھمتھم في رأس المال.
ویجوز تعیین أكثر من ممثل للشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وفي ھذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلین.
الجمعية العامة العادية :
- قررت الجمعیة الموافقة على اعتماد تقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالیة المنتھیة في 19 نوفمبر 2015
- قررت الجمعیة المصادقة على تقریر مراقب الحسابات عن الفترة المالیة المنتھیة في 19 نوفمبر 2015
- قررت الجمعیة الموافقة على اعتماد المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالیة المنتھیة في 19 نوفمبر 2015
- قررت الجمعیة إبراء ذمة السادة رئیس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئولیتھم عن الفترة المالیة المنتھیة في 19 نوفمبر 2015
- قررت الجمعیة الموافقة علي إعادة تشكیل مجلس الإدارة لیصبح كالاتي
o : - الدكتور/ سامح یوسف الترجمان رئیس مجلس الإدارة - تنفیذي - ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجیا القابضة ش.م.م. .
o 2 السید/ ماجد شوقي سوریال بولس نائب رئیس مجلس الإدارة – تنفیذي - ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجیا القابضة ش.م.م.
o 3. السید/ باسم إبراھیم عزب إبراھیم عضو مجلس الإدارة المنتدب – تنفیذي - ممثلاً عن شركة أكت فاینانشال للاستشارات ش.م.م
o . 4. المھندس/ نجیب أنسي نجیب ساویرس عضو مجلس إدارة غیر تنفیذى ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجیا القابضة ش.م.م.
o 5. السید/ منیر أمین فخري عبد النور عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي - مستقل
o 6. السید/ أحمد جلال عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي - مستقل
o 7. السید/ محمد جمال محرم محمود محرم عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي - مستقل
o 8. المھندس/ تامر مختار أحمد المھدي عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجیا القابضة ش.م.م.
o 9. السید/ أیمن محمد الطیب محمد سلیمان سلیمان عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجیا القابضة ش.م.م
o . 10. السیدة/ وفاء شكري فرید زقلمه عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي ممثلة عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجیا القابضة ش.م.م
o .11.السید/ لطفي علي محمد سلیمان عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي ممثلاً عن شركة أكت فاینانشال للاستشارات .
o.12 . السید/ شیرین حسن عباس حلمي عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي ممثلاً عن شركة أكت فاینانشال للاستشارات .
یملك حق التوقیع عن الشركة على انفراد كل من رئیس مجلس الإدارة ونائب رئیس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبین وكل عضو أخر ینتدبه المجلس لھذا الغرض وذلك كله وفقاً للحدود والصلاحیات التي یقررھا مجلس الادارة من وقت لآخر، ولمجلس الإدارة الحق في أن یعین عدة مدیرین أو وكلاء مفوضین وأن یخولھم أیضا حق التوقیع عن الشركة منفردین أو مجتمعین.
ویصبح القرار ساري فور انتھاء جلسة اجتماع الجمعیة العامة العادیة للشركة .
- قررت الجمعیة الترخیص بإقتراض مبلغ یصل قدره إلى ملیار جنیه مصري كقرض حسن من كل من شركة أوراسكوم للاتصالات و الإعلام و التكنولوجیا القابضة ش.م.م. و شركة أكت فاینانشال للاستشارات وتفویض كل من السید/ باسم إبراھیم عزب إبراھیم و السید/ ماجد شوقي سوریال بولس مجتمعین في التفاوض والتوقیع نیابة عن الشركة على كافة المستندات اللازمة لذلك .
|