أعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين الموافق 28-3-2020 فى تمام الساعة 4 عصراً و ذلك بنادى وادى النيل – قاعة خان الخليلى – كورنيش النيل – المعادى – امام مستشفى كليوباترا ( مستشفى النيل البدراوى سابقا) لمناقشة الاتي :
1-النظر فى إطالة امد الشركة لمدة خمسة و عشرون عاماً تبدأ من نهاية الفترة الاولى .
2- تعديل المادتين (4 ، 5، 22) من النظام الاساسى للشركة .
3- تفويض العضو المنتدب للشركة او من ينوب عنه فى اتخاذ كافة اجراءات تعديل النظام الاساسى للشركة امام الجهات الحكومية و ادخال اى تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة .
4- اعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
5- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
6- اعتماد بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020.
7- تعيين السيد /مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 و تحديد اتعابه.
8- اقرار حدود التبرعات خلال العام المالى 2020.
9- الترخيص بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
|