اعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 16-1-2020 وذلك بفندق تريومف بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة وذلك لمناقشة الاتي :
- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- تقريرمراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018
- عرض نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التحصيصة لتصويب مؤشرات المالية طبقا للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية
-عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة رفق تقرير مراقب الحسابات عنه .
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
-التصديق علي التغييرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة في 2018 و حتى تاريخه .
-التصديق علي ما جاء بالمذكرةالخاصة بعقود المعاوضة
- تحديد بدلات و مكافات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
- النظر في تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2018 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه لكل حالة خلال عام 2019 .
- اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بناء على طلب بعض السادة المساهمين .
|