أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الاحد الموافق 24/11/2019 بفندق Triumph Luxury Hotel بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة - القاهرة لمناقشة الاتي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
2- تقريرمراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
4- عرض نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التحصيصة لتصويب مؤشرات المالية طبقا للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية
5- عرض التقرير السنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة رفق تقرير مراقب الحسابات عنه .
6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
7-التصديق علي التغييرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة في 2018 وحتى تاريخه .
8-التصديق علي ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة
9- تحديد بدلات و مكافات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
10- النظر في تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 وتحديد اتعابه .
11- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2018 و الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه لكل حالة خلال عام 2019
12- اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بناء على طلب بعض السادة المساهمين .
|