قرر مجلس ادارة شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز في جلستة المنعقدة بتاريخ 17-1-2016 الموافقة علي الاتي :
- الموافقة علي تعيين السيد المهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق عضوا بمجلس ادارة الشركة ممثلا لشركة القاهرة للدواجن خلفا للمرحوم / مصطفي محمد محمد عبد القادر
- الموافقة علي تعيين الاستاذ محمود محمد طلعت الهواري ممثلا لشركة امريكانا للاغذية و المشروعات السياحية عضو مجلس ادارة الشركة الاستاذ / السيد الصادق ابراهيم ناصف
- تعيين المهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيسا لمجلس الادارة
- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية للشركة غير المدققة و المستقلة السنوية للعام المالي 2015 و الاحالة الي مراقب الحسابات الشركة لتقديم تقرير الفحص و التي اظهرت تحقيق الشركة لصافي ربح بعد الضرائب قدرها 45.088 مليون جنية و ذلك مقابل صافي ربحقدرة 30.007 مليون جنية للفترة المقابلة
- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة و تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال الاتي :
o عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o عرض تقرير مراقب الحسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o النظر في ارباح السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o اخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o تعيين مراقب الحسابات الشركة للعام 2016
o الترخيص لمجلس الادارة بالتبرغ للعام 2016
o التصديق علي التغيرات التي طرات علي مجلس الادارة لعام 2015
- الاحاطة بتقير لجنة المراجعة للربع الرابع من العام المالي 2015
- الاحاطة بتوجهات العام 2016
|