اعلنت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق 11-11-2019 بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري ( 71 طريق الحرية – الاسكندرية ) لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 27-6-2019
2- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية و الحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2019 و تقرير التأكد المستقل الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة و الرد عليهما .
3- اعتماد القوائم المالية و الحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2019 و مشروع توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة .
4- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2019 و اخلاء مسئولية المجلس عن تلك السنة .
5- اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى و تقرير الحوكمة المعد وفقاً للمادة رقم 40 من قواعد القيد و الشطب .
6- الموافقة على تعديل الموازنة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020 .
7- اعتماد ما يتم التبرع به خلال العام المالي 2019-2020
8- النظر فى صرف مكافآت للسادة / رئيس و اعضاء مجلس الادارة و العاملين
9- النظر في اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100% من النسب المقررة اعتبارا من 1-7-2019
|