ورد ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني المنعقدة بتاريخ 2019/10/16 وتقرر الموافقة على الأتى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للعام المالى المنتهى فى 30/6/2019.
2- التصديق عل القوائم المالية للشركة فى 30/6/2019 و المعروضة على الجمعية العامة و كذلك نتائج الاعمال التى اظهرتها قائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره 3.733 مليار جنيه.
3- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس ادارة الشركة عن العام المالى 2018/2019 بعد اجراء التعديلات التى قررتها الجمعية العامة بمراعاة ان يكون العائد على السهم جنيها واحدا ( وفقا لعدد الاسهم فى 30/6/2019) مع تاجيل صرف اربعون قرشا من الكوبون لمدة ثلاثة شهور اى فى يناير 2020 و ان تكون حصة العاملين بمبلع 225 مليون جنيه و بما لا يجاوز مجموع اجورهم الاساسية السنوية فى 30/6/2019 مع تفويض رئيس الجمعية العامة فى تحديد و توزيع حصة مكافاة مجلس الادارة و ترحيل الباقى الى حساب الفائض المرحل ان وجد و عرضه على الجمعية القادمة.
4-على الشركة الاعلان عن توزيع كوبونات المساهمين المقرر توزيعها الحالية و المؤجلة بقرار الجمعية العامة فى البند السابق فى خلال اسبوع على الأكثر.
5- الاحاطة بتقارير السادة مراقيى الحسابات بالاضافة الى تقرير تقويم الاداء للجهاز المركزى للمحاسبات و كذلك تقرير الحوكمة .
6- الموافقة على بدلات و مزايا مجلس الادارة.
7- الموافقة على تشكيل مجلس الادارة الحالى .
8- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للعام المالى 2019/2020 و تحديد اتعابه طبقا للمذكرة المعروضة على الجمعية .
9-الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة ان وجدت.
10 – الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية 2019/2020 وذلك فى حدود اللائحة المالية وإعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية 2018/2019 .
11 – إخلاء مسئولية رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الشركة فى حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالى المعروض ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2019 .
|