ورد ملخص قرارات مجلس ادارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بجلسته المنعقدة بتاريخ 01/10/2019, حيث تقرر الموافقة على الأتى :
1-التصديق على محضر الجلسة السابقة .
2- أ- اعتماد اعمال لجنة المراجعة بمحضريها ارقام 6 ، 7 خلال العام المالى 2019 – وفقا لما جاء بهما.
ب- تفويض السيد الكيميائى / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق 9/11/2019 و تحديد مكان الانعقاد لمناقشة موضوع توفيق اوضاع المنطقة الحرة بالشركة شركة ( كفر الزيات).
3- الاحاطة علما بان ما جاء بالمؤشرات المالية للشركة فى 31/8/2019 توطئة لاعداد وعرض المركز المالى ( ربع سنوى).
4-احيط علما ببيان اوامر التوريد الصادرة خلال شهر اغسطس 2019 و التى تزيد قيمتها عن 100000 جنيه.
5- الموافقة على تجديد التسهيلات المصرفية مع بنك الكويت الوطنى.
6- الموافقة على تجديد التسهيلات المصرفية مع البنك الاهلى المصرى.
7-الموافقة على تجديد التسهيلات المصرفية مع بنك قطر الوطنى الاهلى .
8-الموافقة على تجديد التسهيلات المصرفية مع البنك العربى.
9- أ-الموافقة على تعديل المادتين (21/46) من النظام الاساسى للشركة .
ب-تفويض السيد الكيميائى /رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة تعقد بمشئية الله تعالى يو السبت الموافق 9/11/2019 و تحديد مكان الانعقاد لاعتماد التعديلات المقترحة على النظام الاساسى للشركة .
ج- تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب او من يفوضه فى اجراء التعديلات التى تراها الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و كافة الجهات الادارية عند اعتماد المحضر و ادخال ايه تعديلات على عقد تعديل مواد النظام الاساسى .
|