اعلنت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 28/09/2019 , وذلك فى تمام الساعة 3 عصرا , بالاسكندرية بفندق راديسون بلو اليكس ويست , محور التعمير , طريق الساحل الشمالى الكيلو 23 , وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1- المصادقه علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
2- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
3- المصادقه علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
4- المصادقه علي قائمة توزيع الارباح المقترحه عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
5- تحديد بدل الحضور لرئيس لرئيس مجلس الادارة والساده اعضاء مجلس الادارة عنالسنة المالية المنتهية في 30/6/2020.
6- ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
7- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020 وتحديد اتعابه .
8- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2019 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2020 متي جاوزت قيمته الف جنية في كل مره.
9- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضه مع الشركة واعتماد عقود المعاوضه التي تمت خلال السنه المالية المنتهية في 30/6/2019.
|