اعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاحد الموافق 4-8-2019 فى تمام الساعة 3.30 عصراً بمقر الشركة السويسرية للملابس الجاهزة العاشر من رمضان لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- النظر فى المقترح المقدم من مجلس الادارة بشأن دمج كل من شركة العرفة للاستثمار فى تسويق و توزيع الملابس الجاهزة ش.م.م ( شركة مندمجه ) وشركة العرفة للاستثمار فى صناعة الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجه) وشركة العرفة للاستثمار فى صناعة الغزل و النسيج و الاقمشة ش.م.م (شركة مندمجه) فى شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م (شركة دامجه) بالقيمة الدفترية للسهم على اساس قائمة المركز المالى فى 31/10/2018 المتخذة كتاريخ اساس الاندماج مع الابقاء على راس المال المصدر و المدفوع للشركة الدامجة كما هو بمبلغ 94.050.000 دولار امريكى .
2- النظر فى اعتماد تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق من صحة التقدير المبدئى لأصول و التزامات الشركة الدامجة و الشركات المندمجة الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة فى 1/7/2019 بشأن تقييم صافى الاصول و الخصوم الخاصة بكل من شركة العرفة للاستثمار فى تسويق و توزيع الملابس الجاهزة ش.م.م ( شركة مندمجه ) وشركة العرفة للاستثمار فى صناعة الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجه) وشركة العرفة للاستثمار فى صناعة الغزل و النسيج و الاقمشة ش.م.م (شركة مندمجه) فى شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م (شركة دامجه) .
3- النظر فى الموافقة على عملية الاندماج و تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الخاصة بعملية الاندماج و التوقيع على كافة المستندات و العقود الخاصة بعملية الاندماج بحيث تحل الشركة الدامجة محل الثلاث شركات المندمجة فيما لهم من اصول و مقومات مادية و معنوية و ما عليهم من التزامات و مالهم من حقوق .
4- النظر فى ابرام عقد اندماج بين كل من شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م (شركة دامجه) و شركة العرفة للاستثمار فى تسويق و توزيع الملابس الجاهزة ش.م.م ( شركة مندمجه ) وشركة العرفة للاستثمار فى صناعة الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجه) وشركة العرفة للاستثمار فى صناعة الغزل و النسيج و الاقمشة ش.م.م (شركة مندمجه) وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقد الاندماج .
5- النظر فى تعديل المواد ارقام 21 و 40 و 41 من النظام الاساسى للشركة الدامجة .
6- النظر فى تفويض السادة / مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون و مستشارون و مكتب معتوق بسيونى و حناوى منفردين فى انهاء جميع الاجراءات القانونية الخاصة بالاندماج و التعديل و تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية .
|