قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس المنعقدة يوم الاثنين الموافق 29-7-2019 وتم الموافقة علي الاتي :
-الاحاطة علي تعيين السيد الاستاذ/ تركي زيد فهد عبد اللطيف الفهد عضو مجلس الادارة و ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
-الاحاطة علي تعيين السيد الاستاذة/ دلال عبد العزيز عبد الرحمن في عضوية مجلس الادارة و ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
-الاحاطة بقرار مجلس لادارة بقبول استقالة الاستاذة / مها احمد حسن فتيحي من عضوية مجلس الادارة اعتبارا من 8-8-2018
o التصديق علي تقرير مجلس الادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 و تقرير الحوكمة
o تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o التصديق علي المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o التصديق علي قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2018 بتوزيع مجاني قدره 15%
o ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o اعتماد بدلات و مكافات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2019
o تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2019
o اعتماد التبرعات للعام 2016 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2019
-الموافقة علي نقل مقر الشركة الرئيسي و معارضها الي قطعة 240 حي المتلقي العربي النزهة القاهرة
- الموافقة علي تعديل غرض الشركة باضافة الاتجار و الاستيراد و التصدير
- عدم الموافقة علي تاسيس شركة تجارية لتسويق منتجات الشركة و المنتجات المعروضة للغير سواء المحلي او التصدير
|