أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 25-7-2019 في الثالثة ظهراً بقاعة اللوتس فندق مريديان مطار القاهرة – الكائن بميناء القاهرة الجوي امام صالة 3 - القاهرة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التالي:
1- إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خـلال العام المـالى المنتهى فى 31-12-2018 وتقرير الحوكمة .
2- -إعتماد الميزانية والقوائـم المالية للشركة و المعدة عن العام المالـى المنتهى فـى 31/12 / 2018.
3- -إعتماد تقريــر مـراقب حسابــات الشركة بشأن القوائـم المالية للشركة المعدة عن العـام المالــى المنتهـى . 31-12-2018
4- -إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهي فى 31/12/2018.
5- -تحديـد بـدلات الحضـور والا نتقـالات والمكافـأت للسـادة أعضـاء مجلـس الادارة عـن العـام المـالى المنتهـي فـى 31-12-2019 .
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي فى 31/12/2019
7- النظر فى إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشـركة عـن العـام المـالى المنتهـي فـى 31/12/2018 وتفـويض مجلـس الادارة فـى مـنح التبرعـات لمبـالغ تزيـد عـن 1000 جـم عـن العـام المالى المنتهي فى 31/12/2019 وبحد اقصي إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها .
8- النظر فى المصادقة على ان يكون احتساب نسبة الـ 10% من ارباح الشركة المحققة و المستحقة لشركة CITADEL CAPITAL PARTNERS نظير قيامها باعمال الادارة وفقاً لنتائج القوائم المالية المجمعه للشركة .
|