ورد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاهرام للطباعة و التغليف التى انعقدت فى 2019/06/27 (غير موثق) وتم الموافقة على الاتى :
- التصديق على القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2018 بأغلبية الحضور.
- الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 بأغلبية الحضور.
- الموافقة على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 باغلبية الحضور.
- الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 بأغلبية الحضور .
- الموافقة على ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيد/ رئيس مجلس الادارة والسادة/ أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 بأغلبية الحضور.
- الموافقة بأغلبية الحضور على تحديد بدل شهرى للسادة اعضاء مجلس الادارة بواقع 200000 جنيه شهريا ( مائتان ألف جنيه مصرى لاغير) مقسمة على السادة اعضاء مجلس الادارة بالتساوى أسوتا بالسنوات السابقة.
- الموافقة بأغلبية الحضور على تحديد مرتبات للسادة الاعضاء المنتدبين بواقع( 100.000جم) شهريا ( فقط مائة الف جنيها شهريا لاغير).
- الموافقة على بأغلبية الحضور الخطة المستقبلية لمجلس الادارة للتوسع والتقدم بالشركة فى الفترة المستقبلية.
- الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 بأغلبية الحضور.
- الموافقة على تعين السيد/ جرجس ابراهيم عبد النور مراقب لحسابات الشركة عن العام المنتهى فى 31/12/2019 وتحديد أتعابه بواقع 35000 جنيه مصرى بأغلبية الحضور.
- الموافقة بأغلبية الحضور على التصديق على محاضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقدة بتاريخ 25/2/2018 ، 14/5/2018 ، 14/8/2018 ، 14/11/2018 ، 17/4/2019.
-بناءا على التصويت أعلنت السيدة/ رئيسة الاجتماع موافقة الجمعية بأغلبية الحضور على تكليف المستشار القانونى للشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المساهم ( النسيم للاستيراد نسيم محى الدين عرفات الجلاد) تصديا لمحاولة الاستمرار والتعمد فى الاساءة للشركة ومجلس ادارتها.
-وبالتالى اعلنت السيدة/ رئيسة الاجتماع عدم موافقة اغلبية الحضور على عزل مجلس الادارة.
-بناءا على التصويت أعلنت السيدة/ رئيسة الاجتماع عدم موافقة الجمعية بأغلبية الحضور على رفع دعوى المسئولية المدنية ضد مجلس الادارة السابق والحالى.
|