أعلنت شركة الاهرام للطباعة و التغليف عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 6 مساءاً يوم الخميس الموافق 27-6-2019 بمقر المصنع بالعنوان الكائن في قطعة 6 بلوك 11 – المنطقة الصناعية – مدينة برج العرب الجديدة – الاسكندرية و ذلك لمناقشة الاتي :
1- مناقشة التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 والايضاحات المتممه لها.
2- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
3- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
4- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
5- النظر في تحديد مكافات وبدلات الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
6- النظر في ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
7- مناقشة تعيين مراقب حسابات بالشركة لعام 2019 .
8- النظر في التصريح لرئيس مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة
9- النظر في مناقشة بند توزيع ارباح نقدية علي المساهمين في 31-12-2018
10-التصديق علي محاضر مجلس الادارة بتاريخ 25/2/2018 – 14/5/2018 – 14/8/2018 – 14/11/2018 – 17/4/2019 .
11- النظر في مناقشة الخطة المستقبلية لمجلس الادارة للتوسع و التقدم بالشركة في الفترة المستقبلية .
|