News Details

ملخص قرارات مجلس ادارة شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج(29/12/2015 10:12:51)


قرر مجلس ادارة شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج في جلستة المنعقدة بتاريخ 28-12-2015 الموافقة علي الاتي :
- استمرار تشكيل مجلس الادارة كما هو مدون في السجل التجاري للشركة علي ان يكون السيد الاستاذ / محمد محمد سلامة رئيسا لمجلس الادارة (غير تنفيذي ) ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي علي ان يكون تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
o محمد محمد سلامة – رئيس مجلس لاادارة
o محمد بسيوني محمد عسل – العضو المنتدب
o شوقي محمد الصياد – عضو مجلس الادارة
o نادية احمد عبد السيد – عضو مجلس الادارة
o عبد الباسط محمد ماهر – عضو مجلس الادارة
o بهاء الدين صلاح منصور – عضو مجلس الادارة
o علاء علي طلبة – عضو مجلس الادارة
o حسام الدين نجيب عبد الغني ؟– عضو مجلس الادارة
o محمد حسام الدين نجيب – عضو مجلس الادارة
- قرر المجلس استدراك دعوة الجمعية العامة العادية بتاريخ 16-1-2016 بدلا من جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 16-1-2016 لعرض جدول الاعمال الاتي :
o اعادة اعتماد قارارت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25-7-205 حيث ام المجلس الحالي المنوط له بعرض ذلك علي الجمعية العامة العادية بتاريخ 16-1-2016 طبقا لما هو مدون في السجل التجاري للشركة
o مناقشة و اعتماد الميزانية العمومية للشركة في 31-12-2014 كالتالي :
 اعتماد و التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014
 التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات الشركةو عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014
 التصديق علي قائمة المركز المالي و الدخل و القوائم الاخري عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014
 اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014
 تحديد بدلات حضور و الانتقال للاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2015
 الموافقة علي استمرار مراقبي الحسابات للعام المالي 2015
 الموافقة علي نموذج الافصاح السنوي وفقا للمادة 63 من قواعد القيد
 العرض علي الجميعة العامة العادية الموافقة علي بيع كل او جزء من اراضي الشركة الخالية و الغير مستغلة و ذلك لتدبير سيولة لاستمرار النشاط
 تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التوقيع عن الشركة مجتمعين اومنفردين علي عقود بيع اصول الشركة
 اعتماد التغيرات التي طرات علي مجلس الادارة