قرر مجلس ادارة شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج في جلستة المنعقدة بتاريخ 28-12-2015 الموافقة علي الاتي :
- استمرار تشكيل مجلس الادارة كما هو مدون في السجل التجاري للشركة علي ان يكون السيد الاستاذ / محمد محمد سلامة رئيسا لمجلس الادارة (غير تنفيذي ) ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي علي ان يكون تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
o محمد محمد سلامة – رئيس مجلس لاادارة
o محمد بسيوني محمد عسل – العضو المنتدب
o شوقي محمد الصياد – عضو مجلس الادارة
o نادية احمد عبد السيد – عضو مجلس الادارة
o عبد الباسط محمد ماهر – عضو مجلس الادارة
o بهاء الدين صلاح منصور – عضو مجلس الادارة
o علاء علي طلبة – عضو مجلس الادارة
o حسام الدين نجيب عبد الغني ؟– عضو مجلس الادارة
o محمد حسام الدين نجيب – عضو مجلس الادارة
- قرر المجلس استدراك دعوة الجمعية العامة العادية بتاريخ 16-1-2016 بدلا من جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 16-1-2016 لعرض جدول الاعمال الاتي :
o اعادة اعتماد قارارت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25-7-205 حيث ام المجلس الحالي المنوط له بعرض ذلك علي الجمعية العامة العادية بتاريخ 16-1-2016 طبقا لما هو مدون في السجل التجاري للشركة
o مناقشة و اعتماد الميزانية العمومية للشركة في 31-12-2014 كالتالي :
اعتماد و التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014
التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات الشركةو عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014
التصديق علي قائمة المركز المالي و الدخل و القوائم الاخري عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014
اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014
تحديد بدلات حضور و الانتقال للاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2015
الموافقة علي استمرار مراقبي الحسابات للعام المالي 2015
الموافقة علي نموذج الافصاح السنوي وفقا للمادة 63 من قواعد القيد
العرض علي الجميعة العامة العادية الموافقة علي بيع كل او جزء من اراضي الشركة الخالية و الغير مستغلة و ذلك لتدبير سيولة لاستمرار النشاط
تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التوقيع عن الشركة مجتمعين اومنفردين علي عقود بيع اصول الشركة
اعتماد التغيرات التي طرات علي مجلس الادارة
|