اعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 6-7-2019 فى تمام الساعة 1 ظهراً بمقر الشركة بالمركز الرئيسي شارع جميلة بوحريد السيوف الاسكندرية لمناقشة جدول الاعمال التي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2012 , 31/12/2013 , 31/12/2014 31/12/2015 , 31/12/2016 , 31/12/2017 , 31/12/2018 .
2- التصديق علي تقارير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 , 31/12/2013 , 31/12/2014 31/12/2015 , 31/12/2016 , 31/12/2017 , 31/12/2018 .
3- التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 , 31/12/2013 , 31/12/2014 31/12/2015 , 31/12/2016 , 31/12/2017 , 31/12/2018 .
4- الموافقة علي ترحيل و تسوية الخسائر كالتالى خسائر عام 2012 الاقفال فى ح/ احتياطيات اخرى و ح/ احتياطى راسمال ، ترحيل خسائر عام 2013 و خسائر عام 2014 الاقفال فى ح/ احتياطى راسمال و ترحيل الباقى ، ترحيل خسائر عام 2015 ، ترحيل خسائر عام 2016 ، ترحيل خسائر عام 2017 ، ترحيل خسائر عام 2018 .
5- الموافقة علي نموذجي الافصاح السنوي وفقا للماده 63 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصه عن الاعوام 2014 ، 2015 , 2016 ، 2017 ، 2018 .
6- الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
7- الموافقة علي صرف رواتب وبدلات اعضاء مجلس الاداره للعام المالي 2013 ، 2014 ، 2015 ,2016 ، 2017 ، 2018 طبقتا للاعوام السابقة .
8- الموافقة علي اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2012 ، 31/12/2013 ، 31/12/2014 ، 31/12/2015 , 31/12/2016 ، 31/12/2017 ، 31/12/2018 .
9- الموافقة علي تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ,2017 ، 2018 ، 2019 وتحديد اتعابه بالاضافة الي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
|