News Details

بلتون المالية القابضة تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (03/06/2019 10:42:08)
اعلنت شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الاربعاء الموافق 26/6/2019 في تمام الساعة 3 عصراً بالعنوان الكائن: فندق النيل ريتزكارلتون قاعة القاهرة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1 .النظر في اعتمـاد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
2 .النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
3 .النظر في اعتمـاد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4 .النظر في إخلاء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن األعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
5 .النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
6 .النظر في تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الادارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في .2019 /12/31
7 .النظر في إعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد صلاحية التوقيع وتجديد مدة مجلس الادارة .
8 .الترخيص للمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2019
9 .الترخيص بإبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة للشركة لتأجير جزء أو أجزاء من الدور السابع الكائن بمبني النايل سيتي – البرج الشمالي – كورنيش النيل – رملة بولاق – محافظة .
10. النظر فى اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .