قرارات الجمعية العامة العادية و الغير العادية لشركة القاهرة للزيوت و الصابون المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 22/5/2019 بنادي ضباط القوات المسلحه بالزمالك – القاهره .
وذلك للنظر في :-
اولا: جدول اعمال الجمعية العامة العادية :-
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
2- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
3- المصادقة علي القوائم المالية والميزانية عن اعمال السنة المالية المنتهية في 13/12/2018.
4- احاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الادارة عن السنة المالية المنتيهة في 31/12/2018.
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
6- اعادة انتخاب مجلس ادارة الشركة وتحديد اختصاصاته وسلطاته .
• محمد ايمن كمال الدين قره – رئيس مجلس الادارة
• المهندس عطا عبد ربه الشربيني – العضو المنتدب
• اسماعيل حسام الدين فاروق – عضو مجلس الادارة
• ايمان كمال الدين قرة – عضو مجلس الادارة
• احمد حمدي عباس – عضو مجلس الادارة
• احمد وجدي محمود – عضو مجلس الادارة
• محمد حسين علي ابو خير – عضو مجلس الادارة
• عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله – عضو مجلس الادارة
• عصام ابو الحمد محمود – عضو مجلس الادارة
7- تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة.
8- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في 31/12/2019 وتحديد اتعابه .
9- الموافقه علي الترخيص لرئيس مجلس الادارة في ابرام عقود التاجير التمويلي .
10- الموافقة علي منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقا للمجلس الاعلي للاجور والمستحقه لصرف في ( اول يناير 2020 طبقا لاحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003).
ثانيا جدول اعمال الجمعية غير العادية:-
1- الموافقة علي استمراية الشركة في اداء نشاطها
2- تعديل الماده 50 من النظام الاساسي للشركة باضافة التمثيل النسبي والتصويت التراكمي طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2018.
|