News Details

اليوم .. اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية(21/05/2019 07:18:05)

اعلنت شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سيعن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعه 7.30 من صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2019 بالعنوان التالي : ناسداك دبي المحدودة – الدور الثامن- جيث فيلدج 11 – مركز دبي المالي العالمي – دولة الامارات العربيه المتحدة.
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- التصديق علي القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممه لها وتقرير حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
2- الموافقة علي التقاعد بالتدوير للسيد / اسامه بشاي – بصفته – عضو مجلس الادارة المنتدب واعادة انتخابه وذلم تنفيذا لمواد النظام الاساسي للشركة.
3- الموافقة علي التقاعد بالتدوير للسيد / مصطفي عبد الودود – بصفته – عضو مجلس الادارة ( غير التنفيذي مستقل ) اعتبارا من اختتام الاجتماع عملا باحكام النظام الاساسي للشركة وتعيين السيد / فيكتور سليوينسكي بدلا عنه في منصب عضو مجلس ادار غير تنفيذي وذلك عملا باحكام النظام الاساسي للشركة.
4- الموافقه علي التقاعد بالتدوير للسيد / خالد بشارة – بصفته – عضو مجلس الادارة ( غير التنفيذي ) واعادة انتخابه وذلك تنفيذا لمواد النظام الاساسي للشركة.
5- الموافقة علي تجديد تعيين مكتب كي بي ام جي ال ال بي مدققا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
6- الموافقة علي تفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
7- الموافقة علي اقتراح مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح بواقع 0.30 دولار امريكي للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8- تطبيقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 ( قانون الشركات العامه – مركز دبي المالي العالمي ) فقد تم اعتماد النظام الاساسي الجديد للشركة والمقدم بالاجتماع وذلك بغرض تحديد الاسم الجديد للشركة ولوائح تاسيس الشركة كبديل عن النظام الاساسي الحالي وتجدر الاشارة الي ان المواد الاساسية المعدلة بلائحة تاسيس الشركة مطلوبه تطبقا لقانون الشركات الجديدة المشار اليه .