أعلنت بى إنفستمنتس القابضة عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 13/5/2019 فى تمام الساعة 2 عصراً بفندق الماسة – طريق النصر – مدينة نصر - القاهرة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2018 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018 و ايضاً تقرير مراقب الحسابات هن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018 .
3-التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018.
4- اخلاء طرف وابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5-الموافقة على توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 بواقع ( نصف جنيه مصرى لكل سهم ) .
6-تجديد تعيين الاستاذ / سامى حبيب (DELOITTE) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد اتعابه عن تلك السنة .
7-النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام 2019 وفقا لاحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 .
8- تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة وكذلك تحديد اتعاب السادة اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة .
|