أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية – ايكون عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد يوم السبت الموافق 4/5/2019 في تمام الساعة 11 صباحاً بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 31/12/2018.
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2018 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5- التصديق علي مشروع توزيع الارباح المقدم من مجلس الادارة جلسة 357-3-2019
6- الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطيات فى تغطية الخسائر الظاهرة فى قائمة المركز المالى عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2018 .
7 – المصادقة على كافة قرارات مجلس الادارة خلال عام 2018 .
8 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
9- تحديد بدل حضور جلسات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 .
10- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة .
11- الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة .
12 - التصريح لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2019 .
13- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2019.
|