News Details

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية(02/05/2019 10:38:52)

قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30-4-2019 و تم الموافقة علي جدول الاعمال الاتي :
الجمعية العامة العادية
o المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية اِلمنتهية في 31-12-2018
o المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o الموافقة علي مشروع توزيع لاارباح عن السنة المالية المنهيتة في 31-12-2018 بتوزيعات قدرها 82.980 مليون جنية اي حوالي 6.75 جنية للسهم
o ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
o تحديدبدل الحضول و الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
o تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2019
o الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2019
o التصريح لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال 2019
*انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة ليكون تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
1. وفيق سعد البرديسي – رئيس مجلس الادارة
2. عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي – نائب رئيس مجلس الادارة
3. انور نصر ميخائيل – عضو مجلس الادارة
4. حامد عيسي حامد عليش – عضو مجلس الادارة
o التفويض في اعتماد المحضر

الجمعية العامة الغير عادية
- تعديل النظام الاساسي للشركة المادة 46 بما يسمح بوجود استخدام التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة