News Details

استدراك من شركة أوراسكوم للاستثمارالقابضة بخصوص الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية (22/04/2019 09:19:31)
أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجميعه العامة العاديه يوم الاحد الموافق 05/05/2019 في تمام الساعه 2.30 ظهراً وذلك بفندق فيرمونت بقاعة ماجينتا - كورنيش النيل وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1 – النظر فى إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2 – التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3 – النظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة .
4 – النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5 – النظر فى تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
6 - النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 وتحديد اتعابه المهنية السنوية
7- النظر فى التصديق على قرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
8 - النظر فى تفويض مجلس الإدارة فى ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التى تملك فيها الشركة حصة حاكمة .
9- النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالى 2019 .
10 – الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة الأتية :
- احاطة الجمعية علماً بكافة الاجراءات التى اتخذتها الشركة حتى تاريخه فى شأن الاستحواذ على اسهم شركة النيل للسكر (من عقود المعاوضة) لحين انتهاء الدراسة المحدثة من المستشار المالى المستقل و انهاء المفاوضات فى شأن الاستحواذ .
- عقد ايجار مكتب بين كلا من شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة و شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية .