أعلنت الشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بيتومود عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الاحد الموافق 21/4/2019 فى تمام الساعة 3 عصراً بالعنوان التالى : فندق تريومف مصر الجديدة - محافظة القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - النظر فى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة المستقل خلال عام 2018 وطلب المصادقة عليه و النظر فى تقرير الحوكمة خلال عام 2018 و طلب المصادقة عليه .
2 – النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 وطلب المصادقة عليه .
3 - النظر فى التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
4 – النظر فى توزيع أرباح عن 2018 .
5 – النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المنتهية فى 31/12/2018 .
6 – عرض ما تم بخصوص برنامج الهيكلة و الخطوات و الاجراءات المتوقعه .
7 - النظر فى إبرام عقود المعاوضة .
8 – النظر فى تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 .
9 – النظر فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2019 .
10 – النظر فى طلب الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2019 وحدوده .
11- ما يستجد من اعمال .
|