News Details

اليوم .. الكابلات الكهربائية المصرية تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية(21/04/2019 08:36:12)
أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 21/4/2019 فى تمام الساعة 8 صباحاً بقاعة اجتماعات الشركة بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو 6و4 شارع 6 اكتوبر طريق ترعة الاسماعيلية – مسطرد محافظة القليوبية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
2 – التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3 - التصديق على الميزانية المستقلة والمجمعة والقوائم المالية المرفقة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4 – التصديق على تقرير الحوكمة عن سنة 2018 .
5- اعتماد التغيرات التى طرأت على مجلس الادارة حتى 31/12/2018 .
6- التصديق على قرارات مجلس الادارة عن عام 2018 و الموافقة على على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن فترة إدارتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
7- تحديد مكافات و بدلات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2019 .
8 – تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2019 .
9 – الترخيص لمجلس الإدارة بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى و الترخيص لأعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين كأعضاء منتدبين بشركات اخرى وفقاً للائحة قانون 159 لسنة 1981 ولا ئحته التنفيذية .
10- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة 2019 .
11- الموافقة على مشروع نوزيع الارباح المقترح .
12- انتخاب مجلس ادارة للشركة مكون من 7 اعضاء لدورة جديدة .