News Details

بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية(09/04/2019 11:15:14)
أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 2/5/2019 فى تمام الساعة 6 مساءاً بفندق رينيسانس كايرو ميراج سيتى و الكائن بالطريق الدائرى – ميراج سيتى التجمع الاول – القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

1 - إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2 - النظر فى تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3 – اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2018 و تقرير مراقبى الحسابات عنه .
4 - إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5 - إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
6 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
7 - تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2019 واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2018 .
8 - إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .
9 - الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام 2019 .
10 – انتخاب مجلس ادارة للشركة عن الدورة ( 2019 - 2021 )
11- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى و الترخيص لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لشغل وظائف تنفيذية بشركات اخرى .