News Details

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العربية لمنتجات الالبان " آراب ديرى "- باندا(08/04/2019 10:03:35)
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العربية لمنتجات الالبان " آراب ديرى " -باندا المنعقدة يوم الأحد الموافق 7/4/2019، وتم الموافقة علي جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
2- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و تقرير تاكيد مستقل علي تقرير الحوكمة
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4- الموافقة علي مقترح مجلس ا لادارة بعدم توزيع حصة المساهمين و مكافاة اعضاء مجلس الادارة في الارباح عن العام 2018 و ترحيلها الي الارباح المرحلة
5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
6- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
8- الموافقة علي إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد أكتي ش.م.م " أحد أطراف ذات العلاقة ".
9- الموافقة علي إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك ش.م.م
( أحد الأطراف ذات العلاقة )
10- الموافقة علي إبرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين ( أحد الأطراف ذات العلاقة )
11- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2019 .