أعلنت الشركة العربية لمنتجات الالبان اراب ديرى- باندا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الاحد الموافق 7/4/2019 فى تمام الساعة 3 عصرا وذلك فى المنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم 29 ص1- القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
2- الاطلاع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 و تقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة .
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
4- النظر فى مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع الارباح عن عام 2018 .
5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
6-تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019.
7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 .
8-النظر فى ابرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقا لافضل الاسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اكتى ش.م.م احد الاطراف ذات العلاقة.
9- النظر فى ابرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك احد الاطراف ذات العلاقة.
10 - النظر فى ابرام وثائق تامين متنوعة مع شركة الدلتا للتامين احد الاطراف ذات العلاقة.
11-الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2019 .
|