أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 21/4/2019 فى تمام الساعة 8 صباحا و ذلك بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو 4,6 شارع 6 اكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية ) – مسطرد محافظة القليوبية وذلك لمناقشة الاتي : 1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018.
2- التصديق على المركز المالى و القوائم المالية المستقلة و المجمعة المرفقة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن سنة 2018.
5- اعتماد التغيرات التى طرات على مجلس الادارة حتى 31 ديسمبر 2018.
6- التصديق على قرارات مجلس الادارة عن عام 2018 و الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
7- تحديد مكافاءة و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019.
8-تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية 2019.
9-الترخيص لاعضاء مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى وفقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية .
10-الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة 2019 .
11- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح.
12- انتخاب مجلس ادارة للشركة مكون من 7 اعضاء لدورة جديدة .
|