اعلنت الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس) عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 4 عصراً يوم الاحد الموافق 31-3-2019 بفرع الشركة قطعة 240 حي الملتقى العربي – النزهة - القاهرة لمناقشة الاتي :
1- اقرار التعديلات التى تمت فى مجلس الادارة وهى :-
أ-الاحاطة علي تعيين السيد الاستاذ/ تركي زيد فهد عبد اللطيف الفهد عضو مجلس الادارة و ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
ب-الاحاطة علي تعيين السيدة الاستاذة/ دلال عبد الغنى عبد الرحمن في عضوية مجلس الادارة و ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
ج-الاحاطة بقرار مجلس الادارة جلسة 301 بتاريخ 8/8/2018 بقبول استقالة الاستاذة / مها احمد حسن فتيحي من عضوية مجلس الادارة اعتبارا من 8-8-2018
2- التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 و كذلك تقرير الحوكمة .
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
4- التصديق علي المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
-5 التصديق علي قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2018
-6 ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
-7 اعتماد بدلات و مكافات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي عن عام 2018 وتحديدها عن عام 2019 .
-8 تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام 2019
-9 اعتماد التبرعات للعام 2018 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2019 فى حدود القانون .
|