أعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 28-3-2019 فى تمام الساعة 3 عصراً و ذلك بنادى وادى النيل – قاعة خان الخليلى – كورنيش النيل – المعادى – امام مستشفى كليوباترا ( مستشفى النيل البدراوى سابقا) لمناقشة الاتي :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018. و عرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه .
2-المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2018.
3-اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
4-الموافقة على تحويل مبلغ 310 ,288 ,26 جنيه مصرى فى حساب علاوة الاصدار الى حساب الاحتياطى القانونى .
5- اعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
6-النظر فى زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 247,423,380 جم الى 300,000,000 جم بزيادة قدرها 52,576,620 جم موزع على 5,257,662 سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات مصرية و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (212496570 . سهم ) لكل سهم اصلى من اسهم الشركة قبل الزيادة ممولا من ارباح العام المالى الظاهرة فى القوائم المالية المستقلة فى 31 ديسمبر 2018 , و الارباح المرحلة الخاصة بالاعوام السابقة .
7- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
8-اعتماد بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019.
9- تعيين السيد /مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 و تحديد اتعابه.
10-اقرار حدود التبرعات خلال العام المالى 2019.
11-الترخيص بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
12-انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة (من 2019 حتى 2021) لانتهاء مدة المجلس الحالى .
|