News Details

اليوم .. التوفيق للتاجير التمويلى تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية (27/03/2019 08:41:02)


أعلنت شركة التوفيق للتاجير التمويلى A.T.LEASE عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق27-3-2019 فى تمام الساعة 3الثالثة عصراً بفندق بيراميزا الكائن فى 60 شارع الجيزة – قاعة اللوتس وذلك لمناقشة الاتي :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج اعماله عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 و المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام 2018 .
2-المصادقة على تقرير المستشار الشرعى عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2018.
3-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
4-اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5-النظر فى توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
6-النظر فى زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 200,000,000 جم الى 234,400,000 جم بزيادة قدرها 34,400,000 جم موزعة على 13,710,000 سهم بقيمة اسمية 2,5 جم و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع( 1720. سهم) لكل سهم اصلى تمويلا من ارباح العام المالى الظاهرة فى القوائم المالية المستقلة فى 31 ديسمبر 2018.
7-اعتماد التعديلات التى طرات على عضوية مجلس ادارة الشركة.
8-اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
9-اعتماد بدلات حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عن عام 2019.
10-تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 و تحديد اتعابه.
11-تعيين المستشار الشرعى عن السنة المالية المنتهية فى 31 12/2019 و تحديد اتعابه.
12-اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة و الشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها و الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة – خلال العام – عند الحاجة.
13-الموافقة على تفويض مجلس الادارة او من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالى 2019.