أعلنت الشركة الوطنية للاسكان للنقابات المهنية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة 3 عصرآ يوم الاربعاء الموافق 27/3/2019 بفندق مريديان ھليوبوليس٥١ شارع العروبة بمصر الجديدة بالقاھرة لمناقشة الاتي :
1- تقريــر مجلــس الادارة عـــن نشــاط الشركـــة عــن السنة الماليــة المنتھية فــي ٣١/١٢/٢٠١٨
٢ - تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقبي الحسابات عليه في ٣١/١٢/٢٠١٨ ٠
٣ - تقريـــر الســــادة مراقبــي الحسابـــات علــــي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتھية في ٣١/١٢/٢٠١٨
٤ - المصادقة علي القوائم الماليــة للشركة عــن السنة المالية المنتھية في ٣١/١٢/٢٠١٨
٥ - اقرار التـغييـرات التـي طـرأت علــي تشكــيـل مـجلـس الادارة ولجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠١٨
٦ - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتھم عن السنة المالية المنتھية في ٣١/١٢/٢٠١٨
٧ - الموافقة علي استبدال الارض المملوكة للشركة بمدينة سھل حشيش بقطعة ارض اخري بنفس المساحة وبذات الغرض المخصص لھا ٠
٨ - تحديـــد بــــدلات حضــــور وأنتقال الجلســـــات للســـادة أعضـــــاء مجلس الادارة عــــن السنة المالية المقبلـــة
٩ - الموافقة علي اعادة تبويب مخصصات السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ٠
١٠ - اعتماد قرار مجلس الادارة بصرف بدلات اللجان الخاصة ببيع الفندق ٠
١١ - تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المقبلة
١٢ - تجديـــــد تعيــيـــن السيـــد / مراقــــــــب الحسابــــــات وتحديــــد أتعابــــه عـــن السنة الماليــة المقبلــــة
١٣ - أعتماد التبرعات التي وافق عليھا مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٨ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠١٩ وحدوده
|