أعلنت شركة الوادى للأستثمار السياحى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 2 ظهراً يوم الجمعه الموافق 12/4/2019 بفندق فلامنكو الكائن 2 شارع الجزيرة الوسطى – ابو الفدا الزمالك - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 و عرض ما تم انجازه .
2- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 .
3 - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الادارة .
4 - تجديد تعيين السادة /مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم عن السنة المالية 2019 .
5 - اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 و تجديد تعيين مجلس الادارة لفترة مماثلة .
6- اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
7 - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الادارة عن العام المالى 2019 .
9 - الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات و حدودها .
|