News Details

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية(14/03/2019 09:04:06)

أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 9-4-2019 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية ب 2 وذلك لمناقشة الاتي :
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
2- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4-التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5-مناقشة مقترح مجلس الادارة بخصوص الارباح الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2018.
6-ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
7-تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
8-تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية فى 31/12/2019 .
9-الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة .
10-النظر فى ابرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة العربية لمنتجات الالبان- اراب ديرى – باندا ش.م.م (احد الاطراف ذات العلاقة ).