أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار – سوديك عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 8/4/2019 فى تمام الساعة 9 صباحا بمقر الشركة الكيلو 38 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى- مدينة الشيخ زايد – 6 اكتوبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1 - إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
2 – عرض وإعتماد تقرير حوكمة الشركات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3-عرض وإعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4 - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5-النظر فى الاقتراح الخاص بتوزيع ارباح .
6 – النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن العام المالي 2019 .
7 - اعتماد عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والموافقة علي الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة عن العام المالي 2019 .
8-الموافقة على ابراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب و السادة اعضاء مجلس الادارة عن ما قاموا به من اعمال خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2018 .
9-اعتماد التعديلات التى تمت فى تشكيل مجلس الادارة .
10 - تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2019 وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2019 .
11 – اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2018 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2019 فيما زاد عن 1000 جنيه .
|