أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر عقده في تمام الساعة 3 عصراً وذلك يوم الخميس الموافق 11/4/2019 بمصنع الشركة بمدينة السادات وذلك للنظر في الموضوعات الاتية:
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2018
2 – تقرير السيد مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
3 – عرض تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
4 - المصادقة علي القوائم المالية للشركة ومشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
5- ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
6- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 .
7 - تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية المقبلة
8 - اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الادارة خلال عام 2018 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2019 وحدوده .
|