أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 1/4/2019 فى تمام الساعة 4 عصراً و ذلك بمبنى السويدى اليكتريك بالقطعة 27 – القطاع الاول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:
1-النظر فى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2-النظر فى تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2018
3-النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4- النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنةالمالية المنتهية فى 31/12/2018.
5-النظر فى اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع الارباح عن عام 2018.
6-النظر فى اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 و تفويض مجلس ادارة الشركة – فى التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمى الشركة واعضاء مجلس الادارة التى تبرم خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2019.
7-النظر فى اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2018 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
8- النظر فى ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة و السادة اعضاء المجلس و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
9-النظر فى تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2019 .
10-النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2019.
11-النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 و الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع و الانفاق على اوجه المسئولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2019.
|