أعلنت شركة رواد السياحة – رواد عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق 31/3/2019 الساعة 2.30 عصراً بمقر الشركة الكائن فى 4أ شارع عزيز اباظة – الزمالك – الدور الاول وذلك لمناقشة الاتي :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 .
2- تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 .
3 – عرض تقرير الحوكمة عن عام 2018 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
4- عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 .
5 – إعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2018 .
6- ابراء ذمة السادة/ اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 .
7 – إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات .
8- تحديد بدلات و مصاريف انتقال اعضاء مجلس الادارة لعام 2019 .
9- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه لعام 2019 .
10- الترخيص لمجلس الادارة في تقديم تبرعات تجاوز الف جنية مصرى لكل حاله خلال عام 2019 .
|