أعلنت شركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 24/3/2019 فى تمام الساعة 4 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 27 شارع 206 دجلة – المعادى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2 – سماع تقريرى مراقبى حسابات الشركة .
أ/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية .
ب/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات
3 - التصديق علي القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح و التبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4-التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
5 - إعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 23/1/2019 بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة لعام 2018.
6 - إقرار التغيرات في أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2018.
7 - إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
8 - تحديد بدل حضور الجلسات والإنتقالات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
9 - تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة و اللجان المشكلة من مجلس الادارة .
10 - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 وتحديد أتعابه .
11 - تفويض رئيس مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن 1000 جنيه حتى مليون جنيه خلال عام 2019 لحين العرض على الجمعية العامة .
12-النظر فى زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ 33 مليون جنيه ليصبح 132 مليون جنيه مصرى لا غير .
13- تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة .
14- تفويض السيدة المهندسة/رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من ينوب عنها فى اتخاذ اجراءات تعديل النظام الاساسى للشركة امام الجهات الحكومية و ادخال اى تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة .
|