اعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 23-3-2019 فى تمام الساعة 11 صباحاً بمقر الشركة الكائن بـ 56 أ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة وذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 مرفقاً به تقرير الحوكمه .
- تقرير السيدين مراقبي الحسباات الشركة عن القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 و الرد عليه
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- اقرار التغيرات التي طرات علي مجلس الادارة
- تحديد قيمة مكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة للعام 2019
- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فني و اداري في شركة مساهمة اخري طبقا لاحكام المادة 217 من قانون الشركات المساهمة و لائحته التنفيذية .
- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة و لائحته التنفيذية رقم 159 لسنة 1981 .
- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع عام 2019 بمبالغ تجاوز الالف جنيه .
- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة للعام 2019 .
- انتخاب مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة تنتهى فى 31/12/2021 .
|