قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة بالم هيلز للتعمير المنعقدة بتاريخ 29-11-2015
الجمعية العامة العادية :
- الموافقة علي تخصيص مبلغ 53.359.478 جنية مصري من الارباح المرحلية الظاهرة في القوائم المالية في 31-12-2014 البالغ قدرها 254505921 جنية و التي تم اقراراها في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 25-3-2015 بالكامل لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين
- الموافقة علي ابرام عقود المعاوضة الاتية:
o عقد معاوضة بين شركةب الم هيلز للتعمير و شركة النعيم للاستثمارات العقارية و شركة بلادي للتنمية و التطوير السياحي و الفندقي و الخاص ببيع الاسهم المملوكة لشركة بالم هيلز للتعمير في شركة نايل بالم النعيك للتنمية العقارية الي شركة النعيم للاستثمارات العقارية و شركة بالدي للتنمية و التطوير السياحي و الفندقي المرتبطين بالسيد / يوسف الفار – عضو مجلس الادارة
o عقد المعاوضة بين شركة بالك هيلز للتعمير و شركة ريكاب للاستثمارات المالية ريكاب ) و شركة القرية الذكية للاستثمار العقاري سفيركو و الخاص بتاسيس شركة مساهمة مصرية بالمشارية مع الشركتين و المتربطين بالسيبد / يوسف الفار – عضو مجلس الادارة
الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المصدر من 4344640000 جنية الي 4397999478 جنية ممولة عن طريق الارباح الظاهرة في القوائم المالية للشركة في 31-12-2014 بزيادة قدرها 53359478 جنية موزعة علي عدد 2679939 سهم قيمة كل سهم 2 جنية و هذا المبلغ يمثل جزء من الارباح الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2014 البالغ قدرها 254505921 جنية و التي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 25-3-2015 المخصصة بالكامل لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين
- الموافقة علي تفويض لجنة الاشراف بالشركة بادخال اي تعديلات تراها بشان الجدول الزمني لمنح اسهم الاثابة و التحفيز المذكروة بمنوذج بيان الافصاح وفقا للمادة 50 من قواعد القيد شان تطبيق نظام الاثابة و التحفيز الخاص بالشركة
- تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة
|