أعلنت شركة المهندس للتامين عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 30-11-2015 فى تمام الساعة 3 عصراً بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسى للشركة 3 ميدان المساحة – الدقى وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
- اعتماد قرار مجلس الادارة الشركة في جلستة المنعقدة بتاريخ 16-8-2015 بالموافقة علي تعيين الاستاذ / كامل مجدي صالح كمراقب حسابات الشركة بدلا من الاستاذ / مجدي كامل صالح.
- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 .
- المصادقة علي تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 .
- المصادقة علي الميزانية و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 .
- الموافقة علي مشروع توزيعات الارباح .
- اقرار التعديلات التي طرات علي مجلس الادارة .
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 .
- تحديد مكافاة و بدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2015-2016 واعتماد بعض المبالغ التى تم صرفها خلال السنة المالية 2014/2015 .
- تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2015-2016 وتحديد اتعابه .
- اعتماد عقود المعاوضة المبرمة مع شركة المهندس لتامينات الحياة للعام المالي 2014-2015
- اعتماد اللوجو الجديد للشركة .
|