قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المهندس للتامين المنعقدة يوم الاحد الموافق 21/10/2018 و تم الموافقة علي جدول الاعمال التالي :-
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
2- تقرير مراقبي حسابات الشركة علي القوائم المالية والايضاحات المتممه لها عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
3- المصادقة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
4- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح طبقا لاقتراح مجلس الادارة بتوزيع كوبون بقيمة 1.1 جنية للسهم يتم صرفهم علي الاتي :
• 0.55 جنية للسهم اعتبارا من 21-11-2018 كدفعة اولي
• 0.55 جنية للسهم يصرف اعتبار من 21-3-2019 كدفعة ثانية
5- اقرار التعديلات التي طرات علي مجلس الادارة . و الموافقة علي ضم البنك الاهلي المصري الي عضوية مجلس الادارة
6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
7- تحديد مكافاة وبدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2018/2019 واعتماد المبالغ التي تم صرفها خلال السنة المالية 2017/2018.
8- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2018/2019 وتحديد اتعابه .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2018/2019.
10- اعتماد مجلس الادارة رقم 484 المنعقده بتاريخ 2/9/2018 فيما يخص ضم عضوين من المستقلين طبقا للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 35 لسنة 2016 بشان تعديل المواد 4 , 37 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باضافة عضوين مستقلين الي مجلس ادارة الشركة .
11- اعتماد عقد معاوضة مع كلا من شركة المهندس لتامينات الحياة والبنك الاهلي المصري .
|