قرارات مجلس ادارة شركة القلعه للاستشارات المالية المنعقد بتاريخ 18-10-2018 و تم الموافقة علي الاتي :
- الموافقة على اعتماد تفاصيل مشروع نظام الاثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة لمدة ثمانية سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة على النظام .
- الموافقة على اعتماد بيان الافصاح وفقاَ للمادة 50 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وكذلك اعتماد نموذج عقد تخصيص اسهم النظام للمستفيدين منه والمستندات المرتبطة به المزمع تقديمهم الى البورصة بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في اقرار تطبيق نظام إثابة وتحفيز جديد من خلال الوعد بتملك أسهم/ تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة.
- تفويض رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب و أحد أعضاء مجلس اإلدارة المنتدبين مجتمعين أو منفردين فى إجراء أية تعديالت على النظام لما تسفر عنه المناقشات مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ، ولهما الحق فى تفويض أياً وبيان الافصاح وعقد التخصيص طبقاً من مستشارى الشركة القانونيين أو الماليين فى هذا الشأن .
- تفويض السيد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب و أحد أعضاء مجلس الادارة المنتدبين منفردين أو مجتمعين فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر فى الموافقة على نظام الاثابة والتحفيز المزمع تطبيقه وللنظر كذلك في تعديل المادتين 21 ، 43 بغرض السماح بتطبيق نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى لرأس المال بمجلس اإلدارة وكذلك تعديل المادة 46 من النظام األساسي للشركة بغرض تخفيض النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك خلال أسبوع من موافقة البورصة المصرية ونشر بيان الافصاح على شاشات البورصة وتحديد موعد ومكان إنعقاد الجمعية واتخاذ كافة الاجراءات الالزمة لذلك على أن تنعقد الجمعية خلال شهر من تاريخ نشر بيان الافصاح
|