أعلنت شركة المهندس للتامين عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعه 3 عصراً يوم الاحد الموافق 21/10/2018 بقاعة الاجتماعات بمبني المركز الرئيسي للشركة 3 ميدان المساحه – بالدقي وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
2- تقرير مراقبي حسابات الشركة علي ميزانية الشركة وقوائمها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
3- المصادقة علي الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
4- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح طبقا لاقتراح مجلس الادارة .
5- اقرار التعديلات التي طرات علي مجلس الادارة .
6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
7- تحديد مكافاة وبدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2018/2019 و اعتماد المبالغ التى تم صرفها خلال السنة المالية 2017/2018 .
8- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2018/2019 وتحديد اتعابه.
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2018/2019 .
10- النظر فى اعتماد مجلس ادارة الشركة رقم 484 المنعقد بتاريخ 2/9/2018 فيما يخص ضم عضوين من (المستقلين) طبقاً للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 35 لسنة 2016 بشأن تعديل المواد 4 ، 37 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بإضافة عضوين مستقلين الى مجلس ادارة الشركة .
11- اعتماد عقود معاوضة مع كلا من شركة المهندس لتأمينات الحياة و البنك الاهلى المصرى .
|