قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة مصر للفنادق المنعقدة يوم الاحد ا لموافق 30-9-2018 وتم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية 2017 / 2018
2- تقرير الساده / مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الاداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي في 30/6/2018 وحسابات النتيجة عن السنة المالية 2017 /2018 ورد الشركة عليهما.
3- التصديق علي قائمة المركز المالي في 30/6/2018.
4- التصديق علي حسابات النتيجه عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018 وحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018 بتوزيع كوبون بقيمة 3.25 جنية للسهم
5- اقرار العلاوة الدوريه المستحقة للعاملين في 1/7/2018.
6- ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018.
7- تشكيل مجلس الادارة و انتخاب ممثل راس المال الخاص كالتالي :
• عمرو عطية احمد جمعية – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
• محمد صبري عدلي – عضو مجلس الادارة
• محب جيد سعيد – عضو مجلس ادارة غير متفرغ ممثل راس المال الخاص
• عضوان منتخبان من العاملين بالشركة
• رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود
8- مذكرة بشان التصرف في الحصه غير النقدية للعاملين بالشركة في ارباح العام المالي 2016/2017.
الجمعية العامة الغير عادية
اضافة الي المادة 21 من النظام الاساسي للشركة باضافة الفقرة ز,ج من المادة 6 بقواعد القيد بشان التصويت التراكمي و التمثيل النسبي في مجلس الادارة طبقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية و اجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية
|