قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم السبت الموافق 29-9-2018 وتم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- المصادقة علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018 بتوزيع قدرة 1.1 جنية للسهم علي دفعتين الاولي بتاريخ 25-10-2018 بواقع 0.3 جنية للسهم و الدفعة الثانية بتاريخ 31-12-2018 بواقع 0.8 جنية للسهم
- اعتماد التغير ات في تشكيل مجلس الادارة و قراراته عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
• سعد ابراهيم ابو المعاطي حسن - - رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
• محمود منتصر ابراهيم سيد – عضو مجلس الادارة بنك الاستثمار القومي
• عبد الحكيم قاسم كليب – عضو مجلس الادارة بنك الاستثمار القومي
• محمد عبد العال السيد - عضو مجلس الادارة بنك الاستثمار القومي
• سعد محمد محمد هلال الهيئة المصرية العامة للبترول
• عضو لم يتم تحديدة بعد الهيئة المصرية العامة للبترول
• احمد مصطفي عبد الرازق – الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• مي هشام عصوفر – الاهلي كابيتال
• شريف محمود فاروق – بنك ناصر الاجتماعي
• عصام منصور عبد العزيز – مصر للتامين
• احمد اليماني عبد الحي – العاملين و اتحاد العاملين المساهمين
- تحديد قيمة بدل حضور الجلسات و مصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة
- اعتماد تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2018-2019
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة مكتب مصطفي شوقي و تحديد اتعابة للعام 2018-2019
- تعيين مكتب مكين للبحوث القانونية و المحاماة مستشارا قانونيا للشركة للعام المالي 2018-2019
- اعتماد التبرعات المنصرفة للعام 2017-2018 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع للعام 2018-2019
- الموافقة علي عقود المعاوضة للعام 2017-2019 و الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة في 2018-2019
الجمعية العامة الغير عادية
- تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة ارقام ( 3و26و40و42و43و44و47و48و) في ضوء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981
|