قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك المنعقدة يوم السبت الموافق 8-9-2018 وتم الموافقة علي جدول الاعمال الاتي :
- المصادقة علي تقرير الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- المصادقة علي قائمة التوزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018 بتوزيع مبلغ 1097775000 جنية للمساهمين بوقاع 0.85 جنية للسهم علي ان يتم الصرف علي قسطين الاول بواقع 0.55 جنية للسهم و الثاني بوقاع 0.3 جنية للسهم و ذلك لحامل السهم في 30-9-2018 علي ان يتم الصرف في اكتوبر 2018 للدفعة الاولي و خلال شهر فبراير 2019 للدفعة لاثانية
- تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الادارة و السادة اعضاء مجلس لادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2019
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2019 و تحديد اتعابة
- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2018 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع للعام 2019
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- عرض ما تم التوصل الية بشان ارض الشغلة
- تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات
• عمرو مصطفي كامل – الاسكندرية للبترول
• امير ونس - الاسكندرية للبترول
• محيي محمد محمود عبد الباري – الاهلي كابيتال
• علاء الدين فاروق زكي – الاهلي كابيتال
• كريم عادل محمود ابو النجا – الاهلي كابيتال
• عصام سيد محمود محمود – مصر للاستثمارات المالية
• ايمن احمد فراج – صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و قطاع الاعمال
• اللواء/ ناجي نفادي حسن عثمان – مصر للبترول و الجمعية التعاونية للبترول
• عبد الناصر محمد عبد الوارث – مصر لتامينات الحياة و مصر للتامين
• سيد احمد الخراشي – عن الاكتتاب العام (افراد و مؤسسات )
• صندوق التامين الخاص للعاملين بالبنك الاهلي المصري و يمثلة الاستاذة ماهيتاب معتصم محمد عرابي – عن الاكتتاب العام (افراد و مؤسسات )
• عضوان من ذوي الخبرة يتم تسميتهم من قبل مجلس الادارة
|